芜湖长信科技股份有限公司

董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法

(试行)》第十八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所

(资料图)

创业板上市公司重大资产重组审核规则》第七条、第九条

                规定的说明

  芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购

买安徽省铁路发展基金股份有限公司、芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）

合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“长信新显”）43.86%股

权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易符合《创

业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十

八条、第二十一条规定和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规

则》（以下简称“《重组审核规则》”）第七条、第九条规定的说明如下：

一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第

七条规定

  《持续监管办法》第十八条及《重组审核规则》第七条规定，上市公司实施

重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，

或者与上市公司处于同行业或者上下游。

  长信新显主要从事车载（曲面）盖板及触控显示模组、高端显示模组、薄化

及超薄柔性玻璃盖板（UTG）等高附加值业务。根据国家统计局发布的《国民经

济行业分类》（GB/T4754-2017），长信新显所处行业属于“计算机、通信和其他

电子设备制造业”下的“显示器件制造行业”

                   （行业代码：C3974）。长信新显所

处行业符合创业板行业领域要求，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市

申报及推荐暂行规定（2022 年修订）》第五条所列的不支持在创业板申报发行上

市的行业类型。同时，长信新显与公司处于同行业。

  因此，本次交易符合《持续监管办法》第十八条的规定和《重组审核规则》

第七条的规定。

二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》

第九条规定

  《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条规定，上市公司发

行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参

考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易

日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。公司本次发行股份购买资产

的股票发行价格为 5.17 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票均价

的 80%，符合《持续监管办法》第二十一条、《重组审核规则》第九条的规定。

  综上，本次交易符合《持续监管办法》第十八条、第二十一条的规定和《重

组审核规则》第七条、第九条的规定。

  特此说明！

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