证券代码：000630   证券简称：铜陵有色     公告编号：2023－022

     铜陵有色金属集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十五次董事会

会议于 2023 年 3 月 16 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，

会前公司董事会秘书室于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式通知了

全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，出席现场

会议董事 5 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了

会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于转让部分权属土地使用权暨关

联交易的议案》。

  关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生、蒋培进先生和周俊先生实

施了回避表决，与会的 4 名非关联董事一致同意该议案。独立董事进行了事前认

可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于转让部

分权属土地使用权暨关联交易的公告》。

  表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  三、备查文件

九届三十五次董事会会议决议。

特此公告

             铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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